Kommuniké från Biovitrums årsstämma

Vid Biovitrums årsstämma  i Stockholm idag  beslutade aktieägarna,  i
enlighet med föreslagna beslut, följande:

Årsstämman  fastställde   förslaget  att   till  förfogande   stående
vinstmedel om 388 501 778 kronor balanseras i ny räkning.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.

Ordinarie  ledamöterna   Håkan   Åström,  Wenche   Rolfsen,   Michael
Steinmetz, Hans Wigzell och  Mats-Olof Ljungkvist omvaldes och  Peter
Sellei och Hans  Glemstedt valdes till  nya styrelseledamöter.  Håkan
Åström valdes till styrelsens ordförande.

Anders Hultin och Toni  Weitzberg har avböjt  omval. Peter Sellei  är
ansvarig för hälsosektorn  inom Core Investments  på Investor AB  och
tidigare    thoraxkirurg     på     Karolinska     sjukhuset     samt
läkemedelsanalytiker.  Sellei   har   läkarexamen   från   Karolinska
Institutet. Hans  Glemstedt är  team-medlem i  Investor AB  Operating
Investment Group och tidigare senior konsult vid McKinsey.  Glemstedt
har civilekonomexamen och MBA från Handelshögskolan i Stockholm.

Årsstämman fastställde styrelsens arvode  till 2 650 000 kronor,  att
fördelas med  950 000  kronor  till  styrelsens  ordförande  och  med
250 000 kronor  till var  och en  av de  övriga  styrelseledamöterna.
Arvodet för  kommittéarbete  fastställdes  till  50 000  kronor  till
ordföranden  i  Revisionskommittén  och  25 000  kronor  till  övriga
ledamöter  i  Revisionskommittén   och  att  arvode   för  arbete   i
Ersättningskommittén ej skall utgå. Årsstämman fastställde också  att
arvode för arbete i den Vetenskapliga Kommittén skall utgå med 50 000
kronor till dess ordförande  och med 25 000  kronor till varje  övrig
ledamot i kommittén.

Årsstämman beslutade att godkänna riktlinjer för ersättning m.m. till
ledande befattningshavare.

Årsstämman  beslutade  att  godkänna  föreslagna  instruktioner   och
stadgar för Valberedningen.

Årsstämman beslutade anta styrelsens  förslag till beslut om  ändring
av bolagsordningen avseende kallelsesätt.  Ändringen är villkorad  av
att aktiebolagslagens  bestämmelser  om  kallelse  till  bolagsstämma
ändras.

Årsstämman beslutade vidare  att bemyndiga styrelsen  att besluta  om
nyemission av aktier.

Årsstämman beslutade  att  godkänna  Biovitrums  prestationsbaserade,
långsiktiga  aktieprogram  2009  ("Aktieprogram  2009")  innefattande
beslut om riktad emission  av C-aktier samt  beslut om att  bemyndiga
styrelsen att återköpa emitterade C-aktier. Programmet omfattar högst
50  chefer  och   nyckelpersoner,  vilka   erhåller  möjlighet   till
vederlagsfri tilldelning  av stamaktier  i Biovitrum.  Erbjudande  om
deltagande i programmet  skall lämnas  senast den  31 december  2009.
Programdeltagarna   delas    in    i    tre    kategorier:    ledande
befattningshavare  samt   två  kategorier   av  övriga   chefer   och
nyckelpersoner. För varje kategori  fastställer styrelsen ett  högsta
belopp för  Aktieprogram 2009  relativt deltagarens  lön.  Respektive
högsta belopp omvandlas därefter till ett högsta antal stamaktier att
fördela. Med  en  antagen  aktiekurs  om  52  kronor  för  Biovitrums
stamaktie uppgår  antalet  stamaktier  till  högst  350.000  stycken.
Omfattningen av  möjligheten  att  erhålla  vederlagsfria  stamaktier
beslutas av  styrelsen  efter nominering  från  ersättningskommittén.
Programdeltagarna nomineras utifrån kompetens och prestation samt med
beaktande av den strategiska vikten av att bibehålla nyckelpersonen i
företaget. Utfallet av  Aktieprogram 2009 beror  på hur av  styrelsen
fastställda mål för värdeskapande kopplat till  Biovitrum-stamaktiens
totalavkastning  under  en  period  om  3  år  från  erbjudandet   om
deltagande i  programmet, uppfylls.  Styrelsen  har låtit  utföra  en
preliminär beräkning av det teoretiska  värdet av rätten att  erhålla
en vederlagsfri tilldelning av stamaktier i Biovitrum. Vid  antagande
om en börskurs  om 52 kronor  och baserat på  sannolikhetsbedömningar
att uppnå villkoren ovan uppgår värdet  till 20,70 kronor (39,8 %  av
52 kronor), vilket kan ge en maximal kostnad för Aktieprogram 2009 om
cirka 7,3 miljoner kronor. Baserat på ett teoretiskt antagande om  en
årlig 10  procentig  ökning  av  aktiekursen om  52  kronor  och  att
programdeltagarna  erhåller  maximalt  utfall  beräknas  de   sociala
kostnaderna för  Aktieprogram  2009  uppgå till  cirka  8,0  miljoner
kronor.

Vid  ett   konstituerande  styrelsesammanträde   i  anslutning   till
årsstämman utsågs Mats-Olof Ljungkvist (ordförande), Peter Sellei och
Håkan Åström till ledamöter av Revisionskommittén och Hans  Glemstedt
(ordförande), Håkan Åström  och Michael Steinmetz  till ledamöter  av
Ersättningskommittén.   Till   Vetenskapskommittén   utsågs   Michael
Steinmetz (ordförande), Hans Wigzell och Wenche Rolfsen.

För fullständig information om varje förslag som antogs av årsstämman
hänvisas till  www.biovitrum.se  där dokumentationen  relaterad  till
årsstämman finns att ladda ner.

VD Martin  Nicklassons anförande  till  aktieägarna finns  också  att
tillgå på Biovitrums hemsida www.biovitrum.se.


För ytterligare information, kontakta:
Martin Nicklasson, Verkställande direktör
Telefon: 08 697 2545

Göran Arvidson, Finansdirektör
Mobil: 08 697 23 68

Erik Kinnman, Informationsdirektör
Mobil: 073 422 15 40
[email protected]

Om Biovitrum
Biovitrum är ett  svenskt läkemedelsbolag.   Bolaget marknadsför  ett
antal specialistvårdsläkemedel  internationellt.  Med  kompetens  och
erfarenhet tar Biovitrum vetenskapliga  innovationer hela vägen  till
marknaden och till patienter  med stora medicinska behov.  Expertisen
och  kapaciteten  är  fokuserad  på  utveckling  och  produktion   av
biotekniska  läkemedel  inom  våra  prioriterade  områden   hemofili,
inflammation/autoimmuna sjukdomar och försämrat fettupptag. Företaget
har en  omsättning  på  cirka  1,2 miljarder  kronor  och  cirka  400
anställda. Biovitrums  aktie  är  noterad  på  OMX  Nordiska  börs  i
Stockholm. Ytterligare information finns på www.biovitrum.se